本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次签订的《股权转让框架协议》仅表达双方的合作意向，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。

　2、公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

　3、本次转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　一、交易概述

　近日，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与偃师市金云实业有限公司（以下简称“金云实业”）签署了《股权转让框架协议》。约定由公司转让持有的参股公司洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称“洛阳万富”）20%的股权。

　本次股权转让事宜经公司董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议；本次股权转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　1、公司名称：偃师市金云实业有限公司

　2、公司类型： 有限责任公司

　3、注册资本：5,000万元

　4、法定代表人： 张帅奇

　5、住所： 偃师市顾县镇回龙湾村

　6、经营范围：电线电缆、铝丝、铜丝、塑料颗粒、橡胶颗粒、PVC电缆料、PE电缆料的加工销售；铝锭、铝杆、氯化石蜡、PVC树脂粉、煤炭（不含储存）的销售；花木种植销售。

　三、交易标的的基本情况

　1、公司名称：洛阳万富小额贷款股份有限公司

　2、注册资本：30,000万元

　3、注册地址：洛阳市偃师上海国际商贸城

　4、经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。

　5、股东构成

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　6、最近一年及一期主要财务指标

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　四、股权转让框架协议的主要内容

　1、转让方：河南恒星科技股份有限公司

　2、受让方：偃师市金云实业有限公司

　3、股权转让的定价依据：双方同意以2015年7月31日为基准日，以不低于基准日转让方应享有的洛阳万富所有者权益为前提，双方共同协商确定转让价格。

　4、定金支付方式：受让方在本协议签署后，即向转让方支付不低于1,000万元人民币的预付款。

　五、本次交易目的及对公司的影响

　本次交易符合公司发展战略及未来发展目标，符合公司长远规划和利益。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

　六、备查文件

　1、公司与金云实业签署的《股权转让框架协议》

　河南恒星科技股份有限公司

　董事会

　2015年8月11日