证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-053
保利房地产（集团）股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过拍卖方式取得成都市温江区永宁镇新庄社区地块（宗地编号：WJ2015-02(251/211)，项目具体位置见图1），项目用地面积约为88085平方米，规划容积率面积约为176169平方米，成交总价约为19819万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过挂牌方式取得西安市高新区丈八北路地块（宗地编号：GX2-3-2-5、GX2-3-10-29、GX2-6-1-2，项目具体位置见图2），项目用地面积约为43922平方米，规划容积率面积约为197650平方米，成交总价为40500万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。
公司通过拍卖方式取得青岛市城阳区正阳路地块（宗地编号：QDCYP-2015-5-1，项目具体位置见图3），项目用地面积约为34272平方米，规划容积率面积约为85680平方米，成交总价约为21463万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年八月十日
图1：成都市温江区永宁镇新庄社区地块
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图2：西安市高新区丈八北路地块
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图3：青岛市城阳区正阳路地块
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证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-054
保利房地产（集团）股份有限公司
2015年第5次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第5次临时董事会于2015年8月6日以传真表决方式召开，会议参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整小额贷款公司股东及股权比例的议案》。
同意由公司、公司全资子公司广州保利地产代理有限公司及保利投资控股有限公司按照40%:30%:30%的股权比例共同设立广州保利小额贷款股份有限公司（暂定名）开展小额贷款业务，注册资本暂定2亿元，并授权经营层具体实施。独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
二○一五年八月十日
附件1：独立董事意见
保利房地产（集团）股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司2015年第5次临时董事会审议之关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
同意《关于调整小额贷款公司股东及股权比例的议案》，上述调整符合小额贷款公司未来的发展需求，上述关联交易符合公司业务经营与发展的实际需要，有利于辅助和促进公司房地产主业发展，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的事项。本人同意该项关联交易。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫
二○一五年八月十日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-052
保利房地产（集团）股份有限公司
2015年7月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月，公司实现签约面积83.12万平方米，同比增长51.39%；实现签约金额96.63亿元，同比增长46.05%。
2015年1-7月，公司实现签约面积667.86万平方米，同比增长20.09%；实现签约金额857.05亿元，同比增长19.44%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年八月十日
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