根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司2014年度股东大会定于2015年8月31日（星期一）上午11：00在公司会议室召开。

　现将有关事项公告如下：

　一、出席范围：

　1、 截至2015年8月26日在天津证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

　2、本公司董事会成员及董事会秘书、监事会成员。

　3、公司高级管理人员。

　4、为股东大会出具法律意见的律师。

　二、会议审议事项：

　1、2014年度董事会工作报告。

　2、2014年度经营工作报告。

　3、2014年度监事会工作报告。

　4、2014年度财务报告及分红派息方案。

　5、关于修改公司章程部分条款的议案。

　6、关于公司董事变更的议案。

　7、关于公司监事变更的议案。

　8、关于公司高管变更的议案。

　三、会议登记方法：

　1、登记方式：现场、传真、信函方式，不接受电话方式登记。

　2、登记时间：2015年8月27日（上午9︰30-11︰30，下午2︰30-4︰30）。

　3、登记地点：天津市和平区滨江道200号（中原百货八楼董事会办公室）。

　4、出席会议股东登记和表决时需提交的文件：

　（1）个人股股东需出示身份证和股权证。

　（2）个人股受托代理人需出示代理人身份证、委托人股权证及授权委托书。

　（3）法人股股东出席会议的，需出示出席人身份证、单位介绍信（或者法人委托书）和股权证。

　四、其他事项：

　1、联系方式：

　（1）电话：022-27306795；

　022-27306795（传真）

　（2）地址：天津市和平区滨江道200号（中原百货八楼董事会办公室）

　2、会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理。

　3、会议期限：半天。

　中原百货集团股份有限公司

　董事会办公室　 

　2015年8月10日　

　附：授权委托书格式

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 委托人身份证号：

　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　受托日期：2015年 月 日

　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人代表及单位印章；本委托书复印有效）