本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年7月31日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年8月7日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名杨昕先生、赵建明先生、李鹏志先生、祝群华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事对该议案发表了独立意见，认为董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意提名杨昕、赵建明、李鹏志、祝群华为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

　该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，届时将采取累积投票制选举。股东大会的召开时间公司将另行通知。

　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

　2、广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对补选公司第三届董事会董事的独立意见》

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2015年8月7日

　附件：董事候选人简历

　杨昕先生，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。自2000年7月入职公司至今，历任技术开发员、工程中心研发科科长、工程中心副部长、总经理助理、工程中心高级部长，现任公司副总裁兼空调风叶研发中心总监。杨昕先生曾领导参与了多项产学研项目，包括顺德区空调轴流的弯掠设计方法及节能降噪研究项目、组建广东省工程技术研发开发中心项目、工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究项目等，对开发研制新型风叶系列产品、节能降噪空调风叶产品等有深入研究。同时，杨昕先生为公司设计了“用于分体式空调室内机的贯流风叶”、“一种改进叶片前模抽芯腔的离心风轮”、“一种轮毂带扣位的轴流风扇叶”等16项实用新型的专利及“轴流风轮（620/690）”、“轴流风轮（D700）”2项外观设计专利。

　杨昕先生持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（下称“新余顺耀”，新余顺耀持有本公司1.72%股权）2.36%股权。杨昕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　赵建明先生，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

　2002年4月入职公司至今，历任市场部业务员、市场部业务科科长、市场部部长、公司第二届、第三届监事会监事，现任公司国内市场营销管理中心总经理。赵建明先生一直从事市场销售的工作，深耕销售，精准把握并布局市场，在营销管理上具备宏观视角，对市场的开拓锐意进取，具有丰富的市场营销能力和突出的工作能力。

　赵建明先生持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（下称“新余顺耀”，新余顺耀持有本公司1.72%股权）1.00%股权。赵建明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　李鹏志先生，1969年1月出生，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，博士研究生学历。历任安徽省淮北市纺织一厂主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，杭州锦亮实业有限公司副总经理，现任芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司总经理兼财务总监。

　李鹏志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　祝群华先生，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任浙江仙居益成家具厂总经理，杭州锦亮实业有限公司任副总经理，浙江正威机械制造有限公司总经理，现任浙江朱雀投资管理有限公司副总经理。

　祝群华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。