证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2015-072

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月7日

　(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，副董事长陶霖先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事袁光旭先生、闫奎兴先生、独立董事刘晓明先生、侍乐媛女士、李晓慧女士因公未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事周丽宏女士、芦璐女士、金雪小姐因公未能出席本次会议；

　3、董事会秘书安民先生出席了本次会议，公司总经理党锡江先生列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司拟参与受让吉林炭素有限公司70%股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃金城律师事务所

　律师：魏彦珩律师、侯思霞律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格、表决程序、方式和网络投票等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　2015年8月8日

　证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—073

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　关于闲置募集资金购买理财产品赎回公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2015年4月和6月用闲置募集资金80000万元向中国银河证券股份有限公司购买了保本固定收益型（低风险）理财产品（详见公司2015年4月17日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2015-027； 2015年4月24日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2015-030； 2015年6月11日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2015-054)。上述理财产品，截至目前已分笔到期收回本金及收益。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月8日