本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月6日收到公司副总裁邓孝辉先生的书面辞职报告，邓孝辉先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职报告自送达董事会时生效，公司董事会同意邓孝辉先生的辞职请求。邓孝辉先生辞去公司副总裁职务后，其将不在公司担任任何职务。

　截至本公告披露日，邓孝辉先生持有本公司436,800股A股股票，其前期已承诺其持有的该部分股票在其离任后六个月内不得转让，同时其持有的股票尚有其他限售承诺。关于邓孝辉先生的持股及限售承诺情况详见公司2013年8月27日、2014年9月17日、2014年10月24日在指定信息披露媒体上披露的《合肥美菱股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票的公告》（公告编号：2013-038）、《关于公司高级管理人员购买公司股票的公告》（公告编号：2014-060）、《关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票的公告》（公告编号：2014-066）。

　公司董事会对邓孝辉先生担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月八日