本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资基本情况

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于辽宁省沈阳市桃新大街以南、沈本大道以西马楼子村2013-1地块约200亩的国有土地使用权。2014年4月3日，公司发布《对外投资进展公告》，辽宁黑牛已竞得该地块并与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2101122013A0026），该土地规划用途为工业用地，宗地总面积为133,312.98平方米（宗地编号：072011014），宗地价款为75,988,398.60元，出让年限为50年。

　二、对外投资进展

　鉴于该地块截至目前尚未完成相应的基础设施建设，公司及子公司无法对其实施开发利用，为盘活资产，提高资金使用效率，辽宁黑牛与沈阳市规划和国土资源局浑南分局双方本着平等、自愿的原则同意解除上述地块挂牌交易成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2015年8月6日，辽宁黑牛已全额收到原缴纳的马楼子村2013-1地块土地款：柒仟伍佰玖拾捌万捌仟叁佰玖拾捌元陆角（小写：75,988,398.60元）。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月八日