本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年8月7日

　（二）股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长陈胜杰先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事黄启灶、胡勇、王霖、严法善、应明德因工作原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事王荐、胡庭发因工作原因未能出席本次会议；

　3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、议案名称：关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权托管的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案1涉及关联交易，公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司100%控股上海兴铭房地产有限公司，上海兴铭房地产有限公司100%控股佛山三盛房地产有限责任公司，佛山三盛房地产有限责任公司30%参股佛山仕景铭投资有限公司，佛山仕景铭投资有限公司100%控股佛山三盛兰亭房地产有限责任公司，该项议案为关联交易事项。上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军共133,808,700股份回避表决。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：劳正中、段传勇

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　中昌海运股份有限公司

　2015年8月8日