本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：2015年8月7日 下午2时30分

　2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

　3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　4、召 集 人：公司董事会

　5、主 持 人：张更生

　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　（二）出席会议的总体情况：

　1、现场出席与网络投票情况：

　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共35人，代表有表决权的股份数为180,627,712股，占公司有表决权股份总数的 37.17%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为 137,894,195 股，占公司有表决权股份总数的28.37%。通过网络投票的股东共31名，代表有表决权的股份数为42,733,517股，占公司有表决权股份总数的8.79%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计34人，拥有及代表的股份为77,112,927股，占公司有表决权股份总数的15.87%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　2、公司高管及律师出席情况

　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、郭晓桦律师为本次股东大会做法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　1、审议通过《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》

　同意此项议案为180,627,712股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　其中，中小投资者投票情况：同意77,112,927股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　同意此项议案为180,627,712股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　其中，中小投资者投票情况：同意77,112,927股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

　同意此项议案为180,627,712股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　其中，中小投资者投票情况：同意77,112,927股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　2、律师姓名：席向阳、郭晓桦

　3、结论性意见：

　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　特此公告。

　中油金鸿能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月7日