本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015年7月28日、2015年7月29日、2015年7月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过?20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股?5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了公司可能或者已经对本公司股价产生较大影响的未公开重大信息。

　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司已于第三届董事会第四次会议审议通过了关于非公开发行股票相关事项的议案（公告编号：2015-006），第三届董事会第五次会议审议通过了非公开发行股票预案（更新版）等事项（公告编号：2015-016），并于2015年5月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151120号）（公告编号：2015-035），但该事项是否通过审核存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　3、公司因筹划购买山东雪野天翼航空技术开发股份有限公司（以下简称“雪野天翼”）的资产，购买事宜存在不确定性，避免公司股价出现异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌（公告编号：2015-042），并于2015年7月13日和2015年7月20日发布该收购事项的相关进展公告（公告编号：2015-045、2015-046）。经过与雪野天翼现有股东反复协商，公司决定以合资新设公司的方式进行合作，组建航空技术公司（具体以工商核定为准）并于2015年7月28日开市时复牌（公告编号：2015-047）。合资公司成立除研发生产外还重点进行产品的适航证、合格证等证件的取证工作，同时产品的销售受国家空域管理等制度影响大，盈利前景较好但具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　2015年7月30日