证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-052

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司根据董事会制定的经营目标和经营计划，积极推进各项业务的深入发展。报告期内，公司继续贯彻执行“大电气”发展战略，产品规模及应用进一步扩大，业务技术获得了进一步提升，产品布局进一步完善，尤其在新能源业务领域的布局规划得到实质性发展。报告期内，公司积极应对严峻的宏观经济形势，在公司部分中标项目缓建、订单推迟交付的情况下，不断优化产业结构，不断提升公司输配电成套设备及电能质量治理装置的智能化升级。特别是加大了光伏电站专用电气设备的投入力度和市场拓展力度。在2015年上半年，公司发展“大电气”的战略规划已初显成效，将为公司未来业务的发展奠定坚实的基础。

　报告期内，公司实现合并营业收入694,91.67万元，同比增长17.48%；公司报告期内实现营业利润10,729.44万元，同比增长-25.37%；归属于母公司所有者的净利润9,389.37万元，同比增长-28.13%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2015-050

　河南森源电气股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议

　公 告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2015年7月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年7月30日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事、监事会分别出具了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《河南森源电气股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见及中原证券股份有限公司的《关于河南森源电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告！

　河南森源电气股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月30日

　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-051

　河南森源电气股份有限公司

　第五届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年7月30日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

　一、会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　（1）会议通知发出时间：2015 年7 月 20日；

　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2015年7月30日13:00；

　（2）会议地点：公司会议室；

　（3）会议方式：现场表决方式。

　3、会议出席情况

　会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。

　4、会议的主持人和列席人员

　（1）会议主持人：公司监事会主席赵中亭先生；

　（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　5、会议召开的合法性

　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的河南森源电气股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《河南森源电气股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2015 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　特此公告！

　河南森源电气股份有限公司

　2015年7月30日