证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－034

　华润双鹤药业股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年7月30日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于滨湖双鹤新建BFS输液生产线的议案

　根据公司输液战略规划，为不断提升市场占有率和盈利能力，推动输液产业升级，实现公司的可持续发展，董事会同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线；投资估算6,582万元，其中6,000万元以增资方式投入；授权公司总裁负责组织实施本次投资项目相关工作。

　11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事意见：同意

　2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案

　根据公司整体战略规划，董事会同意公司以加快外延发展步伐，促进快速稳定发展为目标，与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协议》；授权公司总裁负责组织开展相关工作，尽快达成正式合作方案报董事会审议。

　11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事意见：同意

　三、上网公告附件

　独立董事关于第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

　特此公告。

　华润双鹤药业股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月31日

　报备文件：第七届董事会第三次会议决议

　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－035

　华润双鹤药业股份有限公司

　第七届监事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　公司第七届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月27日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年7月30日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

　二、监事会会议审议情况

　1、关于滨湖双鹤新建BFS输液生产线的议案

　根据公司输液战略规划，为不断提升市场占有率和盈利能力，推动输液产业升级，实现公司的可持续发展，同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线；投资估算6,582万元，其中6,000万元以增资方式投入。

　5票同意，0票反对，0票弃权。

　2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案

　根据公司整体战略规划，同意公司以加快外延发展步伐，促进快速稳定发展为目标，与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协议》；正式合作方案另行提交会议审议。

　5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　华润双鹤药业股份有限公司

　监 事 会

　2015年7月31日

　报备文件：第七届监事会第三次会议决议