股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-053

　广东台城制药股份有限公司

　继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，公司控股股东、实际控制人正在与一家制药企业洽谈收购事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2015 年7月8日开市起停牌。由于目前双方洽谈仍在进行当中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌。待公司重大事项确定并公告后，公司股票复牌。

　公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年07月29日

　股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-054

　广东台城制药股份有限公司关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年7月28日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年7月23日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集。董事长许丹青因公务出差，现场推荐董事陈习良代为主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　议案一：《关于拟出资1000万设立全资子公司特一海力药业公司的议案》

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　广东台城制药股份有限公司董事会

　2015年7月29日