公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）为科学地规划金融业务发展路径，推进以客户资源为核心的社区金融、消费金融等互联网金融、科技金融、移动金融等创新金融业务发展，构建脉络清晰、功能完善、专业细分的大金融业务体系，经公司第七届董事会第25次会议审议通过，同意公司拟出资200,000万元设立中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称“普惠金服”）。将全资子公司贵阳金融控股有限公司（简称“贵阳金控”）和普惠金服共同作为公司在大金融领域的业务拓展主体，其中贵阳金控将积极通过自身申请或其他方式，力争逐步获取金融机构资质牌照；普惠金服将以推进公司互联网金融、科技金融、移动金融业务发展为核心，构建包括P2P业务、大数据金融、众筹金融、小额贷款、担保业务、在线支付等在内的创新金融业务。

　目前普惠金服的公司设立登记工作已完成，并于2015年7月27日在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了营业执照，其基本情况如下：

　公司名称：中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司

　注册资本：200,000万元

　注册地址：贵阳市观山湖区中天路3号C2001大厦19层1号

　法人代表：石维国

　经营范围：金融资产交易；股权投资；互联网金融、科技金融、移动金融服务；社区金融；金融产品与服务的研究开发、组合设计、咨询服务。（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）

　股东情况：公司持股100%。

　公司将密切关注全资子公司普惠金服的进展情况，按照信息披露相关规则及时履行信息披露义务。由于普惠金服所从事的业务属于公司逐步开展的新业务，能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十八日