l本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　会议延期后的召开时间：2015年8月3日

　一、原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年7月31日

　3. 原股东大会股权登记日

　■

　二、股东大会延期原因

　公司于?2015?年?7?月?27?日收到上海证券交易所上证公函【2015】0604?号?《关于对万鸿集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的审核意见函》，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行补充和完善，因此，公司决定延期召开2015年第二次临时股东大会。

　原定于2015年7月31日召开2015年第二次临时股东大会现延期至2015年8月3日召开。此次延期召开符合相关法律法规要求。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1.延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年8月3日 14点00 分

　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年8月3日

　至2015年8月3日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年7月16日刊登的公告（公告编号:2015-060）。

　四、其他事项

　(1)联系方式：

　联系地址：武汉市汉阳区阳新路特一号

　联系单位：万鸿集团股份有限公司

　联系人：王丹凤

　联系电话：027-88066666

　(2)出席者交通及食宿费用自理。

　万鸿集团股份有限公司

　董事会

　2015年7月29日