公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年4月8日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》、于2015年5月5日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。近日，公司已完成了公司经营范围的工商变更登记手续，取得了辽宁省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。企业法人营业执照变更如下：

　原为：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　变更后：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；道路普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　其它登记项不变。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一五年七月二十八日