本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金新农，证券代码：002548）2015年7月24日、7月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况说明

　针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：

　（一）公司因筹划对公司有重大影响的资产收购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2 条的规定，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。公司于2015年7月21日在《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告》中披露公司决定终止本次重大事项筹划，公司股票自2015年7月21日开市起复牌。

　（二）公司于2015年7月21日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员计划自2015年7月21日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，增持价格不高于13.8元。公司将持续关注此增持计划的进展，并将及时进行后续公告。

　（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（四）公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息；

　（五）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　（六）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　（七）股票异常波动期间公司控股股东未发生买卖公司股票的行为。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的风险，公司已于2015年5月12日发布的《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露。《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经提交中国证监会审核，并已于2015年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151691号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，目前公司正与相关中介机构按照要求组织有关材料，将在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会。

　公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　（三）公司拟于2015年8月18日披露2015年半年度报告，公司已在2015年4月23日披露的《2015 年第一季度报告全文》中对2015年1-6月经营业绩进行预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%~30%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,523.98万元~3,860.21万元。目前，公司实际情况与预计情况不存在重大差异。

　（四）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　二O一五年七月二十七日