股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-019

　深圳汇洁集团股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议通知于2015年7月22日以电子邮件形式发出。会议于2015年7月27日14：30时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人（其中，独立董事刘志强因病委托独立董事张汉斌出席并表决）。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　一、《关于设立化妆品事业部的议案》

　根据公司的战略发展要求，结合市场动态，公司拟设立化妆品事业部。负责化妆品产品从市场调查到产品定位开发，具体包括产品营销、市场调查研究、策划策略制定、产品开拓维护等。

　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　二、《关于购置办公大楼的议案》

　根据公司的经营发展需要，公司拟购置位于武汉市中央商务区泛海国际SOHO城中一层的房产用于办公，购买价格不超过4500万元。

　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　深圳汇洁集团股份有限公司董事会

　2015年7月27日