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2015年07月28日 星期二 上一期  下一期
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民生控股股份有限公司

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称民生控股股票代码000416
变更后的股票简称(如有)不适用
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张颖王成福
电话010-85259007010-85259036
传真010-85259595010-85259595
电子信箱sz000416@163.comsz000416@163.com

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)60,481,853.41231,333,519.01239,353,651.71-74.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,748,345.313,636,327.063,455,173.81645.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,055,454.724,314,504.154,314,504.15-147.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)-43,937,270.82-10,156,982.75-31,838,027.88-38.00%
基本每股收益(元/股)0.04840.00680.0065644.62%
稀释每股收益(元/股)0.04840.00680.0065644.62%
加权平均净资产收益率2.69%0.45%0.38%增加2.31个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)1,021,374,714.12935,485,726.771,037,047,040.23-1.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)872,929,765.20874,266,162.06974,582,327.90-10.43%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数42,530
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国泛海控股集团有限公司境内非国有法人22.56%119,981,428 质押119,981,400
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托其他0.64%3,395,962   
孙贤明境内自然人0.53%2,804,731   
长城证券有限责任公司境内非国有法人0.47%2,495,800   
潘明欣境内自然人0.43%2,289,000   
马风兰境内自然人0.40%2,141,405   
李学锋境内自然人0.39%2,100,000   
张俊华境内自然人0.38%2,046,100   
江安东境内自然人0.38%2,000,000   
楼琛境内自然人0.31%1,671,100   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司已知第一大股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东孙贤明通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,804,731股;股东张俊华通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,046,100股;股东江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年是公司持续推进业务转型、实施新的发展战略的关键之年。上半年,公司紧紧围绕构筑以金融服务为主,产融结合的投资控股平台这一目标,强化并购重组工作力度,加快公司内部资源整合,推动现有业务经营和创新,加强内部控制建设,优化和提升管理水平,为完成2015年全年任务打下了良好基础。

截至报告期末,公司总资产1,021,374,714.12元,比上年末减少1.51%,归属于上市公司股东的净资产872,929,765.20元,比上年末减少10.43%。报告期内,公司共实现营业总收入60,481,853.41元,比去年同期减少74.73%,其中实现营业务收入37,936,447.64元,比去年同期减少83.61%;实现利息收入22,545,405.77元,比去年同期增加186.54%。2015年上半年归属于母公司股东的净利润25,748,345.31元,比上年同期增加645.21%。

1、深入推进战略转型,稳步推动投资控股平台建设。

报告期内,公司紧紧围绕构筑以金融服务为主,产融结合的投资控股平台这一目标,不断强化并购重组工作力度,稳步推动公司战略转型。2015年上半年,公司收购民生财富投资管理有限公司100%股权,业务范围拓展到财富管理领域,公司可持续发展能力进一步增强。

2、加速业务创新,典当、财富管理及保险经纪业务发展迅速。

报告期内,公司力促各业务模块不断进行业务创新,优化服务体系,提升服务水平,增强客户黏合度,以有效提升业务竞争力。2015年上半年,民生典当实现利息收入2,254.54万元,比去年同期增加186.54%,其他业务收入21.97万元,比去年同期增加44.60%;民生保险经纪上半年实现营业务收入117.07万元,同比增加13%。

于报告期内进入公司系统的民生财富公司,成立至今仅一年,已有突出的发展。已在北京、上海、天津、杭州、宁波等地区累计建设了12家分公司,并大力发行自主管理产品,计发行民生尊、创赢、通赢等系列产品共52期。民生财富还通过传统媒体、新媒体和线下活动等多渠道、多形式开展市场推广活动,塑造民生财富品牌,在市场上已经形成一定影响力。

3、加强企业投资管理,资金使用效率和效益进一步提高。

报告期内,证券市场大幅波动,公司加强分析评估,审慎投资,同时加强对信托计划、资管计划等投资的后续管理,获得了较好的投资收益。报告期内,公司实现股票投资收益2,275.97万元,理财产品收益991.67万元,股权投资收益22.23万元。

4、加强内控体系建设,风险管理水平得到了有效提升。

报告期内,公司重点完善了典当业务模块的内控体系建设,通过不断优化客户信用风险分级评价管理体系、加强客户维护和贷后管理、适时调整业务结构等多种方式强化典当业务模块风控建设,切实降低经营风险。在收购民生财富后,公司着手开展了对该公司的整合工作,梳理业务风险点,从组织及机制设计上改进风险防控,促进财富公司业务健康前行。

5、加强人力资源建设,提升企业竞争优势。

报告期内,公司加强人员招聘力度,充实了在典当、财富管理、投资管理、人力资源管理及保险经纪等方面的专业人才,组织新员工实施入职培训和员工职业技能培训,以提升员工业务能力和工作绩效,推动公司业务拓展和提高内部管理水平。

6、以投资者权益为重,强化投资者关系管理工作。

报告期内,公司根据证券监管机构的通知要求,切实推动“公平在身边”投资者保护专项活动。公司积极通过电话及深交所互动易平台、围绕公司战略推进和业务转型增进与投资者的交流沟通,展现公司内在价值;公司树立回报投资者的意识,通过现金分红方式回报投资者。2015年5月,公司实施2014年度权益分派方案,派发现金红利2,659.36万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比本期新增合并单位一家,原因为:

经公司第八届董事会第十六次(临时)会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司以现金35,079.72万元的价格收购民生财富100%股权。详细内容请见公司2015年5月27日、6月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

2015年6月13日,公司发布《关于完成股权收购工商变更登记事项的公告》,民生财富已经完成本次股权收购工商变更登记手续,并领取了新的营业执照。民生财富成为本公司全资子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

民生控股股份有限公司

董事长: 王宏

批准报送日期:二〇一五年七月二十七日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-47

民生控股股份有限公司

第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于2015年7月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月23日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:

一、《公司2015年半年度报告全文及摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票);

内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

二、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

公司董事会认为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,经核查公司相关情况,公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

该议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;

经本次会议审议,公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)的方案,具体表决情况如下:

1、发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元)(以下简称“本次公司债券”),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

2、票面金额及发行价格

本次非公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

3、发行对象及发行方式

本次发行的发行对象为:具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。

本次发行的发行方式为:以一期或分期形式在中国境内向不超过200名特定投资对象非公开发行,特定对象全部以现金进行认购。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

本次公司债券发行后,将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

4、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过3年。债券品种可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

5、债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

6、担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

8、募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不以现金方式进行利润分配;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

10、发行债券的交易流通

在满足交易流通条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

11、股东大会决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

该议案需提交股东大会逐项审议。

四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

经本次会议审议,公司董事会审议通过了提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券交易流通等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及交易流通相关事宜;

3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的交易流通事宜;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

五、《关于聘任公司副总裁的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

经公司总裁提名,并经公司提名委员会审核,本次董事会议经审议,同意聘任马骅先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

六、《关于公司设立企划部的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

七、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:马骅先生简历

民生控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

附件:马骅先生简历

马骅先生,研究生学历。曾任天津市第四医院医师、中国太平洋保险公司天津分公司营销部经理、核保理赔部经理、市场营销部总经理、太平洋安泰人寿保险公司业务总监、业务副总、中美大都会人寿保险公司北京分公司副总经理、光大永明人寿保险公司北京分公司副总经理、总经理、光大永明人寿保险公司全国代理人业务负责人、首席机构管理总监、总裁助理、副总裁。2013年12月至今,就职于民生财富投资管理有限公司,任董事、总裁。

马骅先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-48

民生控股股份有限公司

关于非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道,公司拟非公开发行不超过5亿元(含5亿元)公司债券(以下简称“本次发行”)。公司于2015年7月27日召开第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过本次发行的相关议案。具体事项如下:

一、 本次发行的条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,经核查公司相关情况,董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、 本次发行的方案

1、 发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元)(以下简称“本次公司债券”),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、 票面金额及发行价格

本次非公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行。

3、 发行对象及发行方式

本次发行的发行对象为:具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。

本次发行的发行方式为:以一期或分期形式在中国境内向不超过200名特定投资对象非公开发行,特定对象全部以现金进行认购。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

本次公司债券发行后,将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

4、 债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过3年。债券品种可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

5、 债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

6、 担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

7、 募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

8、 募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

9、 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不以现金方式进行利润分配;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

10、发行债券的交易流通

在满足交易流通条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

11、股东大会决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

三、 本次发行的授权事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券交易流通等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及交易流通相关事宜;

3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的交易流通事宜;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行方案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十八日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-49

民生控股股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召集的合规性

公司董事会于2015年7月27日召开了第八届董事会第十七次(临时)会议,决定于2015年8月12日召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2015年8月12日(周三)14:45。

网络投票时间为:2015年8月11日—2015年8月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00的任意时间。

股权登记日:2015年8月5日。

提示性公告日期:2015年8月6日。

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象

1、截至2015年8月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

(二)逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;

1、发行规模;

2、票面金额及发行价格;

3、发行对象及发行方式

4、债券期限及品种;

5、债券利率;

6、担保方式

7、募集资金用途

8、募集资金专项账户

9、偿债保障措施

10、发行债券的交易流通

11、股东大会决议的有效期

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

说明:上述须审议的议案已经公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过(具体内容详见2015年7月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2015年8月5日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2015年8月7日、2015年8月10日至2015年8月11日, 9:00-12:00,13:00-17:30。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月12日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360416;投票简称:民生投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案1,2.02元代表议案二中子议案2,依此类推。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号议案内容对应申报价
总议案对所有议案表达相同意见100.00
议案一《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》1.00
议案二《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》2.00
议案二中子议案1发行规模2.01
议案二中子议案2票面金额及发行价格2.02
议案二中子议案3发行对象及发行方式2.03
议案二中子议案4债券期限及品种2.04
议案二中子议案5债券利率2.05
议案二中子议案6担保方式2.06
议案二中子议案7募集资金用途2.07
议案二中子议案8募集资金专项账户2.08
议案二中子议案9偿债保障措施2.09
议案二中子议案10发行债券的交易流通2.10
议案二中子议案11股东大会决议的有效期2.11
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》3.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年8月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,凭借校验号码激活服务密码。

买入证券证券简称申购价格申购数量
369999密码服务1.00元填写网络注册返回的校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码:100005

联系电话: 010-85259036

传真号码: 010-85259595

联 系 人:王成福 彭芬

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件:授权委托书

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十八日

附件:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席民生控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号议案内容表决意向
同意反对弃权
议案一《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》   
议案二《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》   
议案二中子议案1发行规模   
议案二中子议案2票面金额及发行价格   
议案二中子议案3发行对象及发行方式   
议案二中子议案4债券期限及品种   
议案二中子议案5债券利率   
议案二中子议案6担保方式   
议案二中子议案7募集资金用途   
议案二中子议案8募集资金专项账户   
议案二中子议案9偿债保障措施   
议案二中子议案10发行债券的交易流通   
议案二中子议案11股东大会决议的有效期   
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》   

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是 □否

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:

 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-46

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