证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2015-030

　债券代码： 122277 债券简称： 13华域01

　122278 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年7月21日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　一、审议通过《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

　具体内容详见《华域汽车系统股份有限公司关于非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、钟立欣先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及相关资产定价合理性以及对上市公司影响的议案》；

　具体内容详见《华域汽车系统股份有限公司关于非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、钟立欣先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月28日

　证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2015-032

　债券代码： 122277 债券简称： 13华域01

　122278 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次非公开发行股票发行价格由不低于16.17元/股调整为不低于15.65元/股。

　●本次非公开发行股票发行数量由不超过554,730,984股（含本数）调整为不超过573,162,940股（含本数）。

　一、本次非公开发行股票方案

　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2015年5月29日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十次会议决议公告日，即2015年4月23日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.17元/股。如在本次发行定价基准日至发行日期间公司发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行底价将作相应调整。

　二、公司2014年度利润分配方案实施情况

　公司于2015年5月29日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配预案》，以公司2014年年末总股本2,583,200,17股为基准，每10股派送现金红利5.2元（含税），共计1,343,264,091.00 元。

　按照公司2015年7月17日公告的《华域汽车系统股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，公司2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年7月22日，除息日为2015年7月23日，现金红利发放日为2015年7月23日。

　公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年7月23日实施完毕。

　三、本次非公开发行股票发行价格的调整

　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于16.17元/股调整为不低于15.65元/股。具体计算方式如下：

　调整后发行底价=调整前发行底价－每股现金红利=16.17元/股－0.52元/股=15.65元/股

　四、本次非公开发行股票发行数量的调整

　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过554,730,984股（含本数）调整为不超过573,162,940股（含本数）。具体计算方式如下：

　调整后发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价=8,970,000,000÷15.65=573,162,940股

　本次非公开发行股票方案尚待中国证券监督管理委员会的核准。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月28日

　证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2015-031

　债券代码： 122277 债券简称： 13华域01

　122278 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　第八届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第二次会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年7月21日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　三、审议通过《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　特此公告！

　华域汽车系统股份有限公司

　监 事 会

　2015年7月28日