1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	新亚制程	股票代码		002388
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐冰		彭敏
电话	0755-23818518		0755-23818513
传真	0755-23818685		0755-23818685
电子信箱	xubing@sunyes.cn		pengmin@sunyes.cn

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,336,741.29	259,856,672.92	-4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,410,402.07	7,234,780.24	-80.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	673,049.05	5,999,872.80	-88.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,161,448.07	-16,254,029.50	-285.56%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	1.29%	-1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	810,376,159.11	824,958,572.13	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	564,274,010.55	564,861,608.48	-0.10%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		11,443
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	47.25%	94,400,000		质押	91,000,000
许伟明	境内自然人	8.90%	17,788,448
赵荣喜	境内自然人	2.60%	5,190,000
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	1.98%	3,948,200
中融国际信托有限公司－中融方正融金1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.62%	3,228,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,650,345
长城证券有限责任公司	境内非国有法人	1.18%	2,350,400
云南国际信托有限公司－紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	1,312,200
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润20号资产管理计划	其他	0.59%	1,174,639
华润深国投信托有限公司－华润信托·润金125号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.58%	1,161,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行，现将各方面工作总结如下：

1、继续调整优化制程产品线：一方面，保持核心行业的制程产品持续研发，如电子硅橡胶、电子胶水等；另一方面，进行上游整合，丰富自有产品线；

根据公司调整产品线的战略，2014年对蓝宝石的新应用进行提前布局。进一步拓展、整合公司产业链，进一步提升公司核心竞争优势，拓展公司的成长空间，逐步具备对消费电子制造企业多领域、多层面的电子制程服务能力，形成更为系统的电子制程整体解决方案，着力塑造电子制造领域的全流程服务品牌

2、增强对核心客户的服务能力，与重点行业的重点客户建立战略合作关系。

公司下属服务网点已形成成熟的服务模式，已与国内知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式。目前下属两家网点已与合作企业进行了该方式的合作，并取得了一定成绩。

3、加强人力资源建设

公司以技术和产品为本，重视制程人才的扩充和培养，结合公司发展战略，公司制定了人力资源总体规划，通过对外招聘和内部培养两种模式不断储备对口人才，实现人力资源的合理配置和梯队建设，以提升企业核心竞争力。

4、继续加强内控制度建设，完善公司法人治理结构

2014年公司严格遵照上市公司的相关法律、法规和规则，不断健全内控体系，规范公司运作。同时长期持续的进行全员培训，增强规范意识。以及认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会对非标无保留审计意见涉及事项的专项说明》及监事会对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见。

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-050

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2015年7月20日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2015年7月27日上午09:30在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中邱普女士，罗红葆先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年半年度报告》及摘要。

同意对外报送2015年半年度报告、报告摘要及审计报告。

《2015半年度报告全文》和《2015年上半年审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《2014半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年半年度利润分配预案》。

《关于2015年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于许伟明先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》。

基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生已向董事会提交了书面辞职申请，申请辞去第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，许伟明先生将不再担任公司任何职务。

同意许伟明先生辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。董事会对许伟明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司选举公司董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员的议案》。

为了保证公司健康稳定发展，公司董事会选举许雷宇先生为公司第三届董事会新任董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2015年7月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-051

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年7月20日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2015年7月27日十一时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年半年度报告》及摘要。

公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司2015年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015半年度报告全文》和《2015年上半年审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《2015年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年半年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2015年半年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于2015年半年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2015年7月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-052

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于2015年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）董事会于近期收到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）提交的《2015年半年度利润分配预案》的提议，该预案经2015年7月27日第三届董事会第二十三次会议会议审议通过。该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、2015年半年度利润分配预案的主要内容

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年半年度《审计报告》确认，截止2015年6月30日，母公司资本公积金余额为275,427,310.28元。结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展。新力达集团作为公司的控股股东提议公司2015年半年度利润分配预案为：以公司目前总股本199,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增199,800,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为399,600,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。上述转增方案金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。公司资本公积金将由275,427,310.28元减少为75,627,310.28元。

二、董事会关于2015年半年度利润分配预案的意见

公司控股股东新力达集团提议的2015年半年度利润分配预案，结合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。该预案符合公司未来发展规划，股本转增后将有利于推动公司做大做强；提议的预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事关于2015年半年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为，新亚制程2015年半年度利润分配预案结合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。该预案符合公司未来发展规划，符合公司章程及公司股东分红回报规划的相关规定，我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司股东大会审议。

四、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况

1、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持情况：

名称	减持前持股数量（股）	减持前持股比例	前6个月减持数量（股）	前6个月减持比例	减持后持股数量（股）	减持后的持股比例
新力达集团	113,400,000	56.76%	19,000,000	9.51%	94,400,000	47.25%

2、本次资本公积金转增股预披露公告后，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持情况：

本次资本公积金转增股预披露公告后，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月承诺不减持公司股份。

五、其他说明

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内部交易的告知义务。该预案尚需股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2015年7月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-054

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）董事会2015年7月27日收到公司董事长许伟明先生的书面辞职申请。基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生申请辞去担任的第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许伟明先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效，许伟明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关程序选举产生新任董事长。

许伟明先生目前持有公司股份17,788,448股，占公司总股本的8.90%。许伟明先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

截至本公告日，许伟明先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2015年7月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-055

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定召开公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2015年8月12日（星期三）下午15:00

2、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）

3、会议召集人：公司董事会

4、表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2015年8月7日

6、出席对象：

（1）截止 2015 年8月7日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2015年半年度利润分配预案》；

以上议案内容详见2015年7月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年半年度利润分配预案的公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业版上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2015年8月10日至8月11日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。

3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网路投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2015年8月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362388；

（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《2015年半年度利润分配预案》	1.00

（4）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间

2015 年8月11日下午15:00，结束时间为2015 年8月12日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

2.1服务密码身份认证

深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写1.00元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写2.00元；

③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

2.2数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果

五、 计票规则

1、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

5、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

2、联系办法：

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

联系人：彭敏

电话：0755-23818513

传真：0755-23818685

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2015年7月27日

附件

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会第1项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2015年半年度利润分配预案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-056

深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会

对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年半年度报告出具了带强调说明事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：

一、带强调说明事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况

1、可供出售权益工具投资基本情况

2014年9月9日，本公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》，同时，本公司与深圳市富源实业（集团）有限公司（以下简称“富源实业”）签署《股权转让协议》，本公司以28090.91万元的价格受让了富源实业持有的广东赛翡蓝宝石科技有限公司(下称“广东赛翡”）10.3%的股权。本次交易已完成标的资产的过户手续。根据最新修订的会计准则的规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，故将其作为金融资产－可供出售金融资产，按照成本计量。

2、广东赛翡的基本情况

广东赛翡系由深圳市富源实业（集团）有限公司和缪志峰、缪志勇等七个自然人于2011年6月22日组建成立，公司主要从事蓝宝石相关人工晶体材料的生产和加工，涉及的产品包括蓝宝石籽晶、晶锭、晶片及蓝宝石手机盖板、摄像头镜片、LED衬底等蓝宝石制品。

公司已于2014年成功申请国家高新技术企业，现已完全掌握了HEM法核心技术并对引进的长晶炉进行技术升级和改造，形成“大尺寸C向HEM长晶工艺”等自有知识产权并摆脱了对设备供应商依赖。目前蓝宝石晶体良率达到90%以上。实验室已经成功研发并量产的蓝宝石晶体尺寸、重量均领先于同行业。

公司自2014年开始已建立起产业链后端的粗、精加工、含括切磨抛以及镀膜丝印一体化生产线，可以直接给客户加工各种大尺寸窗口片成品。公司目前是国内唯一的产业链一体化的蓝宝石生产企业，亦是目前行业内唯一能批量生产蓝宝石手机屏幕的供应商。目前其蓝宝石制品加工能力超过百万片。

公司目前在珠三角高档手表用蓝宝石窗口片产业中，产品占有率最高。手机用蓝宝石窗口片已经与日本京瓷、华为、中兴、步步高等主要手机触摸屏厂建立了合作关系。

3、业绩承诺及完成情况

广东赛翡承诺2014年、2015年及2016年的净利润分别不低于5,000万元人民币、25,000万元人民币、55,000万元人民币，三年净利润合计为85,000万元人民币。2014年公司实现净利润为 6,745.20万元（未经审计,实际完成金额以审定金额为准），实现了对本公司的业绩承诺。

4、蓝宝石的应用领域及未来发展趋势

蓝宝石主要的应用领域是作为衬底材料，其中LED 应用在2013 年占蓝宝石材料总需求的78%。而蓝宝石也是LED 衬底的主要材料，占比达到97%，预计硅、碳化硅和GaN 等替代材料在未来5 年的占比也不会超过8%。衬底材料方面除了LED 应用之外，也是大规模集成电路SOI 和SOS 及超导纳米结构薄膜、GaN等最为理想的衬底。蓝宝石也是整流罩、光电窗口、防弹、耐磨轴承等部件不可替代的材料。

蓝宝石未来在智能终端上的应用是最被市场关注的热点，这是蓝宝石下游领域中想象空间最大的一部分，刚性需求持续继后镜头盖之后，苹果从iPhone5S 开始在Home 键也采用了蓝宝石保护片，依靠其高强的耐磨性支持指纹识别功能。如果苹果未来使用蓝宝石作为手机屏幕盖板，那么目前全球所有的蓝宝石产能都不能满足其需求。蓝宝石行业在消费电子行业持续增长的推动下，将呈现出极大的市场空间。

5、美国GT公司申请破产保护对广东赛翡的影响

美国GT先进科技公司（以下简称美国GT公司）是苹果的蓝宝石玻璃合作厂商，但由于苹果最新一代iPhone手机并未采用美国GT公司的蓝宝石玻璃，使美国GT公司遭受重创。公司投资的广东赛翡与美国GT公司于2014年6月签订了2个多亿的订单，美国GT公司于2014年10月6日宣布破产保护后，已签订单基本执行完毕，新增客户订单正在逐步量产。该事项对广东赛翡的经营业绩产生一定的影响，可能导致新亚制程对其可供出售权益工具投资存在减值风险。

二、注册会计师对涉及事项的意见

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（三）所述，贵公司投资的广东赛翡蓝宝石科技有限公司（以下简称“广东赛翡”）的大客户美国GT公司已申请破产保护，已签订单基本执行完毕，新增客户订单正在逐步量产。上述事项对广东赛翡的生产经营影响尚未完全消除，可能导致贵公司对其可供出售权益工具投资存在减值风险。此段内容不影响已发表的审计意见。

三、注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”

新亚制程投资的广东赛翡与美国GT公司于2014年6月签订了2个多亿的订单，美国GT公司于2014年10月6日宣布破产保护后，已签订单基本执行完毕，新增客户订单正在逐步量产。该事项对广东赛翡的经营业绩产生一定的影响，可能导致新亚制程对其可供出售权益工具投资存在减值风险。

根据我们的职业判断，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表附注中披露的该事项。

四、公司董事会、监事会和管理层对该事项的意见

1、董事会、管理层意见

公司董事会和管理层认为：注册会计师在强调事项段提醒财务报表使用者关@注的事项是客观存在的，董事会和管理层将及时关注强调事项的进展情况，并及@时履行信息披露义务。

2、监事会意见

监事会认为：公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是@真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年度，@公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会@及时履行信息披露义务。

五、该事项对公司的影响

注册会计师对公司2015年半年度财务报告出具的带强调事项段的无保留审计意见，其所涉事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2015半年度年度财务状况和经营成果没有影响。

六、消除该事项及其影响的可能性和具体措施

1、公司会积极关注、跟进该强调事项，及时了解广东赛翡的经营情况及订单情况，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

2、公司董事会将根据本事项相关进展情况及时做好相关会计处理，并及时履行信息披露义务。

特此说明。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2015年7月27日

深圳市新亚电子制程股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况》的独立意见

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2015年6 月30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。

二、独立董事对《关于2015年半年度利润分配预案》的独立意见

经审核，我们认为，新亚制程2015年半年度利润分配预案结合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。

该预案符合公司未来发展规划，符合公司章程及公司股东分红回报规划的相关规定，我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司股东大会审议。

三、独立董事对《关于许伟明先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》的独立意见

经核查，基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职原因与实际情况一致，许伟明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们同意许伟明先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员的职务，并对他担任公司董事长职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事对《关于公司选举公司董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员的议案》的独立意见

经审阅公司第三届董事会第二十三次会议的相关文件及许雷宇先生的个人简历等资料，并充分了解其资格条件、教育背景、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，许雷宇先生具备履行职责所必须的管理水平和专业知识，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事长的情形，我们一致同意选举许雷宇先生担任公司第三届董事会新任董事长、战略委员会委员、战略委员会主任委员。

五、关于对《会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项》的独立意见

我们对公司2015年半年度的财务报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和调研，我们认为：

1、我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的强调事项内容，审计报告真实的反应了公司的情况。

2、我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。

3、希望公司董事会和管理层积极的采取切实措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会

对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的

专项说明》的意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年半年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，监事会对董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具了如下意见：

一、公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、2015年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。

同意董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2015年7月27日

　证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-053