本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会2015年第四次会议通知于2015年7月22日以传真及电子邮件形式发出，会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　董事会以同意7票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任陈罡先生为公司总经理的议案》。

　陈罡先生（简历附后）担任公司总经理的任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起任期届满。

　独立董事刘钊先生、殷广智先生、郑金铸先生对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月二十四日

　附件：陈罡先生简历

　陈罡，男，1963年出生，本科学历。2009年10月在甘肃大圣生物科技(集团)有限公司任副总裁。2011年5月至2012年6月及2014年1月至今在本公司担任董事，2014年2月至今任本公司常务副总经理。

　陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。