本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因本公司正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项，经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月11日起预计停牌不超过一个月。因相关工作仍在进行中，2015年6月11日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2015年6月11日起继续停牌预计不超过1个月。2015年7月10日，公司召开第八届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，本公司股票自 2015年7月13日起继续停牌预计不超过1个月。

　公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。截至目前，公司正在积极组织各中介机构对本次重组涉及的事项开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十四日