本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　经公司持股3%以上股东提议并经公司董事会审议，本次股东大会召开前新增三项议案，详见2015年7月14日披露的《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年7月24日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　（2）网络投票时间：2015年7月23日至7月24日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月24日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月23日下午15:00至2015年7月24日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　3、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共12名，代表具有表决权的股份数130,734,792股，占公司有表决权股份总数197,810,840股的比例为66.0908%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数16,092,789股，占公司有表决权股份总数197,810,840股的比例为8.1354%；

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计9名（均为中小股东），代表股份2,853,032股，占公司有表决权股份总数197,810,840股的比例为1.4423%；

　上述现场与网络出席股东及股东代表共21名，代表具有表决权的股份数133,587,824股，占公司有表决权股份总数197,810,840股的比例为67.5331%；其中，中小股东11名，代表具有表决权的股份数18,945,821股，占公司有表决权股份总数197,810,840股的比例为9.5777%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师周游列席本次会议。

　三、 议案审议情况

　1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

　关联股东回避表决情况：

　（1）北京久其科技投资有限公司持有本公司51,104,918股回避议案1表决

　（2）董泰湘持有本公司33,110,798股回避议案1表决

　（3）赵福君持有本公司23,667,123股回避议案1表决

　（4）欧阳曜持有本公司5,140,885股回避议案1表决

　总表决情况：

　同意20,561,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9859%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意18,942,921股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9847%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

　关联股东回避表决情况：

　（1）欧阳曜持有本公司5,140,885股回避议案2表决

　总表决情况：

　同意128,444,039股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9977%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意18,942,921股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9847%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　3、审议通过了《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要

　关联股东回避表决情况：

　（1）施瑞丰持有本公司1,043,979股回避议案3表决

　（2）邱安超持有本公司170,300股回避议案3表决

　（3）王海霞持有本公司111,800股回避议案3表决

　（4）朱晓钧持有本公司128,000股回避议案3表决

　（5）刘文圣持有本公司82,800股回避议案3表决

　（6）王 新持有本公司9,172,890股回避议案3表决

　（7）李 勇持有本公司6,919,899股回避议案3表决

　总表决情况：

　同意115,955,256股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,850,132股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8984%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

　总表决情况：

　同意133,584,924股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9978%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意18,942,921股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9847%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　5、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》

　关联股东回避表决情况：

　（1）北京久其科技投资有限公司持有本公司51,104,918股回避议案5表决

　（2）董泰湘持有本公司33,110,798股回避议案5表决

　（3）赵福君持有本公司23,667,123股回避议案5表决

　（4）欧阳曜持有本公司5,140,885股回避议案5表决

　总表决情况：

　同意20,561,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9859%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意18,942,921股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9847%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　四、 律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司

　2015年7月25日