本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内(2015年7月22日、2015年7月23日、2015年7月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、2015年3月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了公司《非公开发行股票预案》及相关公告。2015年4月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了公司《2015年第一次临时股东大会决议公告》审议通过了该项非公开发行股票预案及相关议案。目前，该非公开发行股票事项正在按相关程序进行，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

　2、2015年4月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了公司《关于公开发行公司债券的议案》及相关公告。2015年5月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了公司《2014年年度股东大会决议公告》审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》及相关议案。目前，该事项正在按相关程序进行，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

　3、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了公司《停牌公告》、《停牌进展公告》、《关于股票复牌的提示性公告》。公司拟通过收购从事包装业务的公司股权，进一步扩大规模，提高市场竞争力，为公司创造更高的经济效益，实现公司的稳定、健康、可持续发展。目前，该事项尚无法签署正式协议，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　4、近期公司生产经营情况正常，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　5、经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东和实际控制人除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，公司除了上述事项外，没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站，有关公司的信息均以上述指定披露媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十五日