证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-039

　成都天兴仪表股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司已于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，现将《2015年第二次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

　2．股东大会召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：

　召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过。

　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期和时间：

　(1)现场会议召开时间：2015年7月29日（星期三）14：30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月 29日的交易时间：即9：30－11：30 和13：00-15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月28日15：00 至2015年7月29日15：00 期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　6．出席对象：

　（1）截至2015年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7．现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

　二、 会议审议事项

　审议《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》。

　以上议案具体内容详见公司于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第二次临时会议决议公告及《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。

　三、现场会议登记方法

　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　2．登记时间：2015年7月24日上午8：30至下午5：00。

　3．登记地点：本公司董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码： 360710。

　2.投票简称：天仪投票

　3.投票时间：2015年7月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1．会议联系方式

　地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：610106

　联系电话：（028）84613721

　传 真：（028）84600581

　联系人：左炯 石琼

　2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

　六、备查文件

　公司第七届董事会第二次临时会议决议。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二O一五年七月二十一日

　附件:

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

　1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：

　■

　2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-040

　成都天兴仪表股份有限公司关于控股股东

　部份股权解除质押并办理新的质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2015年7月21日接到控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）关于将其所持有的本公司部份股份解除质押并办理新的质押的通知，现将有关情况说明如下：

　一、本次解除质押情况

　天兴集团于2014年10月31日质押给江苏银行股份有限公司深圳分行的天兴集团持有的本公司股份10,000,000股（占公司总股本的6.61%）已于2015年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。

　二、本次办理新的质押情况

　天兴集团将持有的本公司股份10,000,000股（占公司总股本的6.61%）重新质押给江苏银行股份有限公司深圳分行,股权质押期限自2015年7月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

　上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。

　截至本公告日，天兴集团持有本公司股份89,002,000股中的88,960,000股（占公司总股本的58.84%）被质押,其中79,002,000股（占公司总股本的52.25%）同时被冻结。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二0一五年七月二十一日