证券代码：600586? 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—025号

　山东金晶科技股份有限公司

　六届三次董事会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年7月11日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届三次董事会的通知，会议于2015年7月21日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

　具体内容详见编号为临2015—026号的临时公告。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2015年7月21日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—026号

　山东金晶科技股份有限公司为山东海天

　生物化工有限公司提供担保的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额8000万元，期限2年，由本公司提供信用担保

　● 本次是否有反担保：无

　● 对外担保累计数量：截至2015年6月30日本公司对外担保总额48503.22万元

　● 对外担保逾期的累计数量：0

　一、担保情况概述

　本公司于2015年7月21日召开六届三次董事会，审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，本次担保金额8000万元，期限2年，由本公司提供信用担保。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司，注册资本：136911.681万元

　3、法定代表人：王刚

　4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售

　5、截至2015年3月31日，公司资产总计303,388.93万元，净资产143,560.58万元，2015年1-3月，营业收入34,417.24万元，净利润3,833.49万元。

　三、与本公司的关系

　该公司为本公司的全资子公司，本公司持股100%，本公司为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年6月30日，本公司对外担保总额48503.22万元，其中对子公司的担保总额48503.22万元。公司不存在逾期担保。

　五、备查文件目录

　1、金晶科技六届三次董事会决议

　2、山东海天生物化工有限公司2015年3月31日财务报表（未经审计）

　3、山东海天生物化工有限公司营业执照

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2015年7月21日