本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　（二）公司董事会于2015年7月13日以邮件方式向全体董事发出第六届第三十次董事会会议通知。

　（三）本次会议于2015年7月13日至2015年7月21日以通讯表决方式召开。

　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德减资的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）注册资本由4,445万元减至4,090.216万元。此次减资完成后，公司持有新华瑞德97.79%股份，微吧（北京）网络技术有限公司持有新华瑞德2.21%股份。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（二）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资设立安途项目合资公司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）与北京深华威世纪科技发展有限公司（以下简称“深华威”）共同出资设立合资公司，运营安途项目。合资公司注册资本500万元，其中新华瑞德以无形资产出资240万元，持股比例48%，深华威以现金出资260万元，持股比例52%。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（三）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资参股密保网项目合资公司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）与北京富盛威视科技股份有限公司（以下简称“富盛威视”）、深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯”）、北京佳月隶平软件有限公司(以下简称“佳月隶平”)、深圳市比亚盛投资有限公司（以下简称“比亚盛投资”）共同出资设立合资公司，运营密保网项目。合资公司注册资本1000万元，其中新华瑞德以无形资产出资190万元，持股比例19%；富盛威视以现金出资450万元，持股比例45%；海联讯以现金出资150万元，持股比例15%，佳月隶平以现金出资110万元，持股比例11%；比亚盛投资以现金出资100万元，持股比例10%。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（四）审议通过《关于公司终端设计板块生产制造资源整合方案的议案》， 同意公司终端生产制造业务整合方案，包括：公司全资子公司大唐终端技术有限公司受让深圳优思伟业通信科技有限公司（大唐终端技术有限公司全资子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司）全部股权，交易价格以交易标的2014年度经审计净资产1100.11万元为依据；深圳优思伟业通信科技有限公司受让启东优思电子有限公司（大唐终端技术有限公司的全资子公司）全部股权，交易价格以交易标的2014年度经审计净资产4793.19万元为依据。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司

　董事会

　2015年7月22日