本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　二、会议的召开和出席情况：

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议时间：2015年7月21日12:00（星期二）

　网络投票时间：2015年7月20日至2015年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室

　（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：董事长徐永平

　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

　2、会议出席情况：

　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额35,116,950股，占公司总股本116,152,018股的30.2336%。

　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数额30,000股，占公司总股本的0.0258%。

　（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

　1、通过《新疆国统管道股份有限公司关于向中材天河（北京）投资有限公司增资的议案》；

　表决结果：同意35,086,950股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%；反对30,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0854%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　2、通过《关于选举监事的议案》；

　表决结果：同意35,086,950股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0854%。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、新疆国统管道股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　新疆国统管道股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十一日