证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-034

　成都市路桥工程股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年7月21日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月15日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　会议由董事长周维刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　（一）《关于对外担保的议案》

　同意公司为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供不超过1.5亿元人民币的连带信用担保，担保期限不超过一年，并要求被担保方提供反担保。

　本次对外担保具体事宜详见2015年7月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2015-035）。

　独立董事对对外担保事项发表了同意的意见，相关意见详见2015年7月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议！

　投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　（二）《关于设立深圳分公司的议案》

　公司拟设立成都市路桥工程股份有限公司深圳分公司，经营地址暂定广东省深圳市，主要经营范围为公路、桥梁、隧道和市政工程投资与施工。拟设分公司的名称和经营范围，以工商登记机关的最终核准为准。

　投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　（三）《关于对全资子公司增资的议案》

　公司拟对四川省道诚建设工程检测有限责任公司(以下简称“道诚检测”)增资人民币300万元用于相关资质的升级。本次增资完成后，道诚检测的注册资本变更为人民币520万元，其他工商登记信息不变。

　投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　（四）《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　2015年第二次临时股东大会定于2015年8月6日（星期四）召开。

　本次股东大会召开的具体通知及内容详见2015年7月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-036）。

　投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十二日

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-035

　成都市路桥工程股份有限公司

　关于拟对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开，会议以8票赞成，0票弃权，0票反对通过《关于对外担保的议案》，同意公司继续为成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新津国投”或“被担保方”）对外融资提供不超过1.5亿元人民币的连带信用担保。

　近年来，公司陆续在新津县承接了新普路、新源大道、迎宾路、老南河大桥等工程，工程的业主均为新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新津国投”或“被担保方”）。截止2014年12月31日，公司应收新津国投款项7,464.59万元（未经工程决算审计），根据会计政策已计提坏账准备2,632.95万元。为加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，维护股东利益，由公司继续为新津国投对外融资提供不超过1.5亿元连带信用担保，新津国投对外融资后偿付公司剩余工程款。

　根据第四届董事会第二十二次会议决议，本次担保期限不超过一年，且需被担保方提供反担保。该担保将于新津国投偿还上期信托借款全部本息，且签订新的担保合同后生效。

　二、被担保人基本情况

　新津国投是新津县人民政府直属的国有独资公司，新津县国有资产管理局代表新津县人民政府履行出资人职责，依法对公司进行监督管理。新津国投负责组织新津县所属国有资产的产权交易、产权收益、投资、开发经营及投资咨询服务，在政策规定的范围内进行资本运作，开展投、融资业务，负责城市、集镇基础设施建设和园区基础设施建设。其基本情况如下：

　1、公司全称：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司；

　2、公司性质：有限责任公司（国有独资）

　3、注册地点：新津县五津镇正北街56号

　4、法定代表人：王利志

　5、注册资本：4亿元人民币

　6、主营业务：建设项目投资、市政基础设施投资建设管理及咨询；土地整理；旧城改造；项目策划；项目投资咨询。

　经四川贝特领势会计师事务所审计，截止2014年12月31日，新津国投总资产131.73亿元，负债总额37.1亿元，净资产94.63亿元，2014年度实现营业收入3,821.92万元，实现净利润11,894.78万元。资产负债率28.17%。

　公司与被担保方不存在任何关联关系。

　三、担保协议的主要内容

　目前相关担保协议及反担保协议尚未签订，待签订后另行公告。

　四、董事会意见

　董事会认为，公司本次为新津县国有资产投资经营有限责任公司提供信用担保，是为了进一步加快剩余应收账款的回收，降低坏账风险，提高资产周转率，有利于维护全体股东利益，同时，在对被担保方的资产质量、偿债能力、资信状况等进行全面考察和评估后认为，被担保方为国有独资公司，经营稳定，资产质量良好，具有较高的偿债能力；银行资信良好，未发生过因违约而导致担保方为其承担连带责任的情况。本次担保总体风险可控。

　五、独立董事意见

　公司拟向成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供不超过1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司累计对外担保余额将不超过5.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为20.89%，占最近一期经审计总资产的比例为8.73%。

　除上述担保外，公司在2014年8月向新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供1.5亿元人民币、期限一年的连带信用担保。目前公司无逾期对外担保。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　2、独立董事关于对外担保的独立意见。

　特此公告！

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十二日

　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-036

　成都市路桥工程股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、本次会议为公司2015年第二次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年8月6日下午14:30

　（2）网络投票时间：2015年08月05日—2015年08月06日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年08月06日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年08月05日下午3：00至2014年08月06日下午3：00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会股权登记日为2015年08月03日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司四楼多功能会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于对外担保的议案》

　本议案已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告已于2015年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、会议登记方法

　1、现场会议登记方式：

　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年8月5日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362628

　2、投票简称：成路投票

　3、投票时间：2015年08月06日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年08月05日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年08月06日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号

　2、联系人：张磊

　3、电话：028-85003688

　4、传真：028-85003588

　5、邮箱：zqb@cdlq.com

　6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

　附：授权委托书

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十二日

　附件：

　成都市路桥工程股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：

　受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

　签署日期： 年 月 日