证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-038

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第三届董事会第九次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议通知于2015年7月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年7月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，现场出席董事8人，以通讯表决方式出席董事1人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》；

　公司外资股东顺威国际集团控股有限公司（以下简称“顺威控股”）通过协议转让方式将其持有的部分公司股票28,000,000股（占公司总股本的17.5%）转让给诺安基金管理有限公司（下称“诺安基金”）和文细棠并于2015年7月8日完成过户登记手续，其中诺安基金的诺安金狮66号资产管理计划受让16,000,000股股份（占公司总股本的10%），转让价款为人民币376,000,000元；文细棠受让12,000,000股股份（占公司总股本的7.5%），转让价款为人民币282,000,000元。减持后顺威控股持有公司7.5%股份。

　鉴于公司外资股东持股比例已低于10%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(2005年第28号）、《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号）及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发【2001】538号）的相关规定，同意公司向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并授权公司证券事务部办理外商投资企业批准证书撤销及工商变更登记的相关手续。

　具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》。

　该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

　公司董事会决定于2015年8月6日（星期四）下午15∶00 召开公司2015年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号），股权登记日为2015年7月31日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2015年7月21日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-040

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）外资股东顺威国际集团控股有限公司（以下简称“顺威控股”）已于2015年7月8日通过协议转让方式减持了其持有的公司股份，合计占公司总股本的17.5%，减持后其持有公司7.5%股份。

　鉴于公司外资股东持股比例已低于10%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(2005年第28号）、《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号）及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发【2001】538号）的相关规定，公司于2015年7月21日召开了第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续，届时，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司《营业执照》亦将作相应变更。

　二、顺威控股持有公司股份的变动情况

　2012年5月25日，公司在深交所中小板首次公开发行4000万股人民币普通股股票并上市，上市后公司总股本为16000万股，顺威控股持有公司3999.6万股，持股比例为25%。上市后，公司取得了“商外资粤股份证字【2009】0003号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》（注册号：440681400000381）。

　根据《广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，顺威控股承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。顺威控股严格履行了上述承诺，2015年5月27日，顺威控股持有公司股份锁定三年的承诺期限届满，其所持3999.6万股人民币普通股可自由上市流通。

　2015年7月8日，顺威控股通过协议转让方式减持了其持有的公司股份，合计占公司总股本的17.5%，减持后其持有公司7.5%股份。

　本事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2015年7月21日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-039

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　4、会议召开时间

　现场会议召开时间：2015年8月6日（星期四）下午15：00

　网络投票时间：2015年8月5日-2015年8月6日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00期间任意时间。

　5、现场会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）

　6、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　7、股权登记日：2015年7月31日（星期五）

　8、会议出席对象：

　（1）截至2015年7月31日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　（二）本次股东大会审议议案

　1、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。

　三、本次股东大会现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年8月5日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2015年8月5日17:00之前送达公司。

　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年8月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、投票代码：362676。

　3、投票简称：顺威投票。

　4、在投票当日，“顺威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）输入证券代码“362676”；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

　■

　（4）在“委托股数”项目下输入表决意见

　在“委托数量”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

　■

　（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，系统将作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、互联网投票系统投票时间：2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　4、网络投票期间，如受突发重大事件影响导致网络投票系统无法正常使用，则本次股东大会按当日通知进行。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　2、会务联系方式：

　联系人：李洪波；

　联系电话：（0757）28385938；

　传真：（0757）28385305；

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　五、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2015年7月21日

　附件一：股东参会登记表

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

　截止2015年7月31日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

　■

　附件二：授权委托

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　■

　说明：

　1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

　委托人股票账号： 受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2015年 月 日

　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束