证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-066

　珠海港股份有限公司

　第八届董事局第七十六次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十六次会议通知于2015年7月19日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年7月21日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于公司下属珠海富华风能开发有限公司启动实施股份制改造方案的议案》。

　根据公司于2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议及2015年5月25日召开的第八届董事局第七十三次会议的决议（具体详见分别刊登于2015年3月25日、5月27日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第六十七次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事局第七十三次会议决议公告》）。公司经营层已根据董事局的授权，完成了公司下属珠海富华风能开发有限公司（以下简称“富华风能”）整合资产的工商变更工作（详见刊登于2015年7月14日《证券时报》、《中国证券报》和http:/www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司下属企业整合风电资产的进展情况公告》），现拟启动实施富华风能股份制改造方案，具体方案如下：

　一、折股方案

　以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第410425号《审计报告》为依据，将截至股改基准日2015年6月30日富华风能的净资产人民币483,991,780.72元，按1:0.8717比例折为变更后的股份公司的股份总数，共计421,875,000.00股（余额人民币62,116,780,72元计入资本公积），每股面值为人民币1元。

　二、股改后的股权结构

　富华风能现有股东珠海经济特区电力开发集团有限公司（公司全资子公司）和珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司为变更后的股份公司发起人，各发起人以其在富华风能中所持有的出资比例所对应的净资产折为股份公司的股份进行认购，变更股份公司后，股权结构如下：

　■

　三、股改后权利义务的承接

　富华风能整体变更为股份公司后，原有债权、债务及其他的法律权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。

　四、股改后名称的变更

　富华风能已于2015年6月18日办理完成变更股份公司后的名称工商预核准工作，预核准名称：珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”），有效期至2015年12月18日。

　五、股改后港昇公司的独立性

　股改后，港昇公司业务独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立运行。港昇公司将通过建立科学规范的公司章程、三会制度及相关管理制度，完善治理结构。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　珠海港股份有限公司董事局

　2015年7月22日

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-067

　珠海港股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2015年第七次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2015年7月10日召开第八届董事局第七十五次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议时间：2015年7月27日（星期一）下午14：10。

　2、网络投票时间

　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年7月27日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　（2）互联网投票系统投票时间为：2015年7月26日下午15：00至2015年7月27日下午15：00。

　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）出席对象：

　1、本次股东大会的股权登记日为2015年7月21日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　3、公司法律顾问。

　（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　二、会议审议事项

　（一）议案名称：

　1、关于董事局换届选举的议案

　（1）关于选举欧辉生先生为公司第九届董事局董事的议案；

　（2）关于选举梁学敏先生为公司第九届董事局董事的议案；

　（3）关于选举黄志华先生为公司第九届董事局董事的议案；

　（4）关于选举李少汕先生为公司第九届董事局董事的议案；

　（5）关于选举周娟女士为公司第九届董事局董事的议案；

　（6）关于选举真虹先生为公司第九届董事局董事的议案；

　（7）关于选举田秋生先生为公司第九届董事局独立董事的议案；

　（8）关于选举郑国坚先生为公司第九届董事局独立董事的议案；

　（9）关于选举张文京先生为公司第九届董事局独立董事的议案。

　2、关于监事会换届选举的议案

　（1）关于选举许楚镇先生为公司第九届监事会监事的议案；

　（2）关于选举姜平先生为公司第九届监事会监事的议案。

　3、关于支付董事薪酬的议案

　（二）特别强调事项：上述独立董事候选人的任职资格、独立性现已经深圳证券交易所审核无异议，可提交股东大会进行表决。

　（三）披露情况：议案内容详见刊登于2015年7月11日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第七十五次会议决议公告》。

　三、现场股东大会会议登记办法

　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　2、登记时间： 2015年7月23日9：00点－17：00点。

　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

　1、投票代码：360507。

　2、投票简称：珠港投票。

　3、投票时间：2015年7月27日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　4、在投票当日，“珠港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.01元代表议案1.（1），2.01元代表议案2.（1），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。议案对应“委托价格”一览表：

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　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

　■

　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、投票时间：2015年7月26日下午15：00至2015年7月27日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、杨昊翔。

　2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　六、备查文件

　公司2015年7月10日召开的第八届董事局第七十五次会议《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的决议》。

　附件：珠海港股份有限公司2015年第七次临时股东大会授权委托书

　珠海港股份有限公司董事局

　2015年7月22日

　附件：

　珠海港股份有限公司

　2015年第七次临时股东大会授权委托书

　茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年7月27日召开的珠海港股份有限公司2015年第七次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

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　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

　委托日期：2015年 月 日