本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

　4、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　二、会议召开情况：

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年7月13日（星期一）上午9:30；

　网络投票时间为：2015年7月12日－2015年7月13日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月12日15:00至2015年7月13日15:00期间的任意时间；

　2、股权登记日：2015年7月8日（星期三）；

　3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；

　4、召集人：公司第三届董事会；

　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共5人，代表有表决权的股份总数为819,687,587股，占公司有表决权股份总数的59.4783%；其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权的股份总数为16,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

　公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

　北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份819,670,987股，占公司有表决权股份总数的59.4771%；其中中小投资者及代理人0人，代表有表决权股份0股。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份16,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012%；其中中小投资者3人，代表有表决权股份16,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

　四、会议议案的审议和表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（包括现场投票和网络投票，下同）以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：

　1、以特别决议方式审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》；

　819,687,587股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；

　0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；

　0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　其中中小投资者表决情况为：同意16,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

　五、见证律师的法律意见

　1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所

　2、见证律师：倪连福、张瑞敏

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2015年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。

　特此公告。

　上海莱士血液制品股份有限公司

　二〇一五年七月十四日