本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为维护市场稳定，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)结合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）要求，制定如下维护公司股价稳定方案：

　一、公司将在法律法规允许的范围内，按照监管机构最新规则，结合公司实际，探索员工持股、股权激励等措施，以稳定公司股价，切实维护全体股东的长远利益。

　二、公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司表示，将认真做好重大事项的筹划工作和履行资产注入上市公司的承诺，并按要求履行相关信息披露。

　三、在法律法规允许范围内，结合公司实际，鼓励公司董事、监事和高管增持或购买公司股份，并承诺在增持后6个月内不减持所增持股份。

　四、进一步加强信息披露，提高信息披露的及时性和透明度，公司将通过互动易平台、电话沟通、报纸、网络等方式加强投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，增进投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心。

　五、公司将规范运作，努力提升公司治理水平，充分利用有色金属行业周期特点，积极探索并把握并购机会做大做强，增加长期价值投资的吸引力，以稳定业绩回报投资者，共同维护资本市场的良性发展。

　特此公告。

　建新矿业股份有限责任公司董事会

　二O一五年七月十三日