本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为积极响应中国证券监督管理委员会维护资本市场稳定的号召，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

　一、公司控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月（2015年7月13日-2016年1月12日）内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票。

　二、公司控股股东光正投资有限公司计划自2015年7月13日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。

　三、鼓励公司部分董事、监事、高级管理人员根据证券市场及本公司股价情况，择机通过合法方式在二级市场增持本公司股票，以实际行动证明对公司未来发展的坚定信心。

　四、目前公司正在与中石油新疆销售公司喀什分公司、和田分公司签署系列加气站租赁合同并进一步追加投资事宜，公司将尽快完成该事项，待公司披露相关事项后申请复牌。

　五、继续坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过加快转型，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，争取实现2015年度扭亏为盈，以较好的经营业绩回报广大投资者。

　六、公司将依据生产经营发展情况，积极探索股权激励和员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的工作积极性和创造力，实现公司长期、持续、健康发展。

　七、进一步加强投资者关系管理，通过投资者关系管理平台、实地调研、电话沟通、网上接待等多种方式增进交流与互信，及时澄清不实传闻，提高公司信息披露的及时性和透明度。消除投资者疑虑，坚定投资者投资信心。

　八、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告！

　光正集团股份有限公司董事会

　2015年7月13日