本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年7月17日10:00-11:00

　●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　●会议召开方式：网络形式

　一、说明会类型

　近期国内证券市场出现了非理性波动，公司股票价格也出现了异常波动。为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2015年7月17日10:00-11:00以网络互动方式，在“上证e互动”平台召开网络投资者说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年7月17日10:00-11:00

　会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　会议召开方式：网络形式

　三、参加人员

　副董事长、总经理冯秀明先生；副总经理兼财务总监陈喜先生；副总经理兼董事会秘书张向东先生。

　四、投资者参加方式

　本次投资者说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登录网址http:// sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：刘辉 徐丽

　联系电话：（0431）84664798 84622188

　联系传真：（0431）84664798

　特此公告。

　吉林高速公路股份有限公司董事会

　2015年7月13日