本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2015年6月26日以书面和传真方式发出，2015年7月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请综合授信、用信并提供担保的议案》。

　为确保公司生产经营的资金需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请最高额度不超过人民币5300万元的综合授信及用信，授用信期限为12个月，并以下列资产为该笔授用信提供抵押担保：1、位于永安市境内的林地面积22887亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字(2015)第012号），评估价值5743.6万元]。2、位于永安市燕江东路50号1幢207室、307-607室住宅、101号店面用房房地产[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕房地产评报字[2015]第206号），评估价值1325.8249万元，扣除变现费用后抵押价值为1144.8059万元]。3、位于永安市尼葛村13号永安人造板厂工业用房房地产[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕房地产评报字[2015]第205号），评估价值4568.9105万元，扣除变现费用后抵押价值为4056.7778万元]。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2015年7月13日