证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-018

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　第二届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年7月13日上午9:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2015年7月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事5 名，以通讯方式参会董事 4 名；公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　一、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《公司投资理财管理制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《公司独立董事年报工作制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司信息披露管理制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司投资者关系管理制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司财务管理制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司内部审计制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、审议通过了《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司子公司管理制度》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、审议通过了《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十一、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十二、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十三、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司总经理工作细则》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十四、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　修订后的《公司董事会秘书工作细则》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十五、审议通过了《关于公司向银行申请融资授信的议案》

　因公司经营发展需要，为合理、高效使用营运资金，同意公司向招商银行股份有限公司重庆大学城支行申请办理新增人民币伍仟万元的银行承兑汇票授信。公司拟以权利凭证银行承兑汇票滚动质押给招商银行股份有限公司重庆大学城支行以为上述授信提供担保；以上用信期限为十二个月，上述授信额度以金融机构实际审批的最终结果为准。

　公司授权公司董事长在上述授信额度内行使相关融资决策权并代表公司与金融机构签署相关授信合同及其他法律文件。本授权自本次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　备查文件：公司第二届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2015年7月13日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-019

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　关于筹划员工持股计划的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为建立长效激励机制，充分调动重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作的积极性，提高员工凝聚力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出员工持股计划。

　本次员工持股计划的规模为全部有效员工持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的2%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的0.5%；本次员工持股计划涉及的股票来源将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

　本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并启动征求员工意见的工作，且该计划从推出到实施尚需取得董事会、股东大会的批准，需要一定时间，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　特此公告。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2015年7月13日