本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期股票市场出现非理性波动，基于对国内资本市场投资价值长期看好、对天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司及控股股东海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：

　一、海航物流拟自即日起6个月内以自有资金通过合法合规的形式累计增持不超过本公司目前总股本2%的股份，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

　二、公司鼓励董事、监事及高级管理人员在本公司股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过30%时，通过增持公司股票等方式维护公司股价。

　三、公司加强投资者关系管理，将通过投资者热线、上海证券交易所“e互动”平台与投资者保持及时沟通，坚定投资者信心。

　四、公司坚定看好中国经济，看好资本市场及自身的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年7月14日