本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　2、本次会议审议的议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　二、会议召开情况

　1、会议通知情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

　2、会议召集人：公司第六届董事会

　3、会议主持人：董事安怀略先生

　4、会议时间：2015年7月13日 下午14：40

　5、会议地点：贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司五楼会议室

　6、股权登记日：2015年7月8日

　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

　《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

　的规定，会议合法有效。

　三、会议出席情况

　（一）出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）17名，股份

　666,381,849股,占公司股份总数的53.2621%。具体为：

　1、现场会议出席情况

　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共9名，现场参与表决股份624,337,904股，占公司股份总数的49.9017%。

　2、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计8人，代表公司股份42,043,945股，占公司股份总数的3.3605％。

　（二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开 2015年第五次股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

　1、审议并通过了《关于拟发行中期票据的议案》

　表决结果：同意666,381,849股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　同意68,696,839股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果：同意666,381,849股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　同意68,696,839股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　（一）《2015年第五次临时股东大会决议》。

　（二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月十三日