证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-029

　中水集团远洋股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　（一）董事会会议召开情况

　一、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年7月13日以传真形式召开。

　二、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

　三、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的的有关规定，会议合法有效。

　（二）董事会会议审议情况：

　审议通过公司投资不超过2000万美金，参与“中粮我买网”的增资扩股，并授权公司经营班子以此为基础与“中粮我买网”开展进一步的业务合作，拓展公司下游业务销售渠道，完善公司全产业链的经营架构。

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司

　董事会

　2015年7月14日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-030

　中水集团远洋股份有限公司

　复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与下游重要渠道“中粮我买网”开展股权及业务合作的事项，公司股票于2015年7月8起停牌。经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司以投资不超过2000万美金，参与“中粮我买网”的增资扩股，并以此为基础与“中粮我买网”开展进一步的业务合作。“中粮我买网”的增资扩股是采取招标形式，由于尚未开标，公司是否中标、标的价格、持股比例等尚不能确定。目前公司已与“中粮我买网”签署了保密协议，并已开展了相关工作。鉴于公司本次股权投资事项已经明确，公司参与竞标的工作尚有一定时间，为保证公司股票能够正常交易，经公司向深圳交易所申请，公司于2015年7月14日起复牌。公司将根据本次投资事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　本项目尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司

　董事会

　2015年7月14日