证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-050

　北京合众思壮科技股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月11日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议到会董事经过逐项审议，以通讯表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：

　（一）关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案

　决定以合众思壮北斗导航有限公司抵押担保方式向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，综合授信额度人民币贰亿伍仟万元，期限贰年，提款期限壹年，业务品种：流动资金贷款和银行承兑汇票。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　本议案将提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

　（二）关于全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为公司提供担保的议案

　决定同意全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为本公司本次向北京银行中关村科技园区支行，申请金额不超过贰亿伍仟万元人民币项目综合授信额度提供抵押担保。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

　（三）关于修订《公司章程》的议案

　决定对《公司章程》第六条、第十九条进行如下：

　1、原第六条 公司注册资本为人民币18,720万元。

　修订后的第六条 公司注册资本为人民币19,732.8688万元。

　2、原第十九条 公司股份总数为18,720万股，均为普通股。

　修订后的第十九条 公司股份总数为19,732.8688万股，均为普通股。

　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文将刊登在巨潮资讯网。

　（四）《关于召开公司二○一五年第二次临时股东大会的议案》

　决定召开公司二○一五年第二次临时股东大会，提交提供担保、变更章程等事项进行审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第十五次决议

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月十四日

　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-051

　北京合众思壮科技股份有限公司

　召开二○一五年第二次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2015 年第二次临时股东大会。

　2、召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于 2015 年7月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室。

　5、召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2015 年7月29日（星期三）下午 14:30

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年7月29日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年7月28日（星期二）下午 15:00 至 2015年7月29日下午 15:00 期间的任意时间。

　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　7、股权登记日：2015年7月24日（星期五）

　8、出席对象

　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师等。

　二、会议审议事项

　本次会议审议以下议案：

　■

　上述议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，各议案内容详见公司于2015年7月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　上述第1、2项议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　上述第3项议案为特殊表决事项，应当经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2015 年7月27、28日（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00）

　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼合众思壮

　邮政编码：100015。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票时间

　本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　（2）投票方式

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　投票代码：362383；投票简称：思壮投票

　（3）具体投票程序

　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

　①输入买入指令；

　②输入证券代码；

　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　⑤确认投票委托完成。

　（4）投票规则

　①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　②网络投票不能撤单。

　③对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　④同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月28日下午15:00，结束时间为2015年7月29日下午15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　①申请服务密码的流程

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名” 、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京合众思壮科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会投票” 。

　②进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系部门：董事会办公室 联系人：蒋蕾女士

　联系电话：010-58275500 联系传真：010-58275259

　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十五次董事会决议；

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十四日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年7月29日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股 委托日期：

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）