本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十七次会议的通知，于2015年7月7日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年7月10日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

　以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬职级的议案》。

　根据《公司章程》第十一条规定，公司董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。鉴于公司董事会秘书与财务总监自任命后薪酬职级未做调整，按照公司《薪酬管理制度》的相关规定，拟对现任公司董事会秘书、财务总监薪酬职级进行调整。董事会秘书秦峰先生薪酬职级调整为S2级；财务总监梁德强先生薪酬职级调整为S2级,业绩奖金以总经理奖金为基数按70%发放。

　此次调整旨在按照公司《薪酬管理制度》规范高级管理人员薪酬职级，有利于公司持续稳定发展。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月十日