本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　3.本次股东大会之议案10采取累积投票方式表决

　一、会议召开及出席情况

　(一)、会议召开情况：

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

　网络投票时间：2015年7月12日——2015年7月13日。

　其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00至2015年7月13日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴满先生主持

　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　(二)、会议出席情况：

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份246,582,187股，占公司股份总数的61.6425%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份241,480,000股，占公司股份总数的60.3670%；参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份5,102,187股，占公司股份总数的1.2755%。

　2、中小股东投票情况

　参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份5,102,187股，占公司股份总数的1.2755%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%；出席网络投票的中小股东共9人，代表有表决权股份5,102,187股，占公司股份总数的1.2755%。

　公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：

　1 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过。

　2 逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

　(1)《发行股票的种类和面值》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(2)《发行方式及发行时间》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(3)《发行对象和认购方式》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(4)《发行股票数量》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(5)《发行价格及定价原则》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(6)《限售期及上市安排》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(7)《募集资金数量及用途》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(8)《本次发行前的滚存利润安排》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(9)《本次发行决议的有效期》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　3 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　4 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　5 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　6 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　7 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　8 审议通过了《关于制定<信质电机股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　9 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　10 逐项审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　(1)《选举马前程先生为公司第二届董事会非独立董事》

　表决情况：同意241,480,001股，占出席会议所有股东所持股份的97.9308%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权5,102,186股(其中，因未投票默认弃权5,102,186股)，占出席会议所有股东所持股份的2.0692%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意1股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权5,102,186股(其中，因未投票默认弃权5,102,186股)，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　(2)《选举林强先生为公司第二届董事会非独立董事》

　表决情况：同意241,480,001股，占出席会议所有股东所持股份的97.9308%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权5,102,186股(其中，因未投票默认弃权5,102,186股)，占出席会议所有股东所持股份的2.0692%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意1股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权5,102,186股(其中，因未投票默认弃权5,102,186股)，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　四、备查文件

　1本次股东大会决议；

　2见证律师法律意见书。

　特此公告。

　信质电机股份有限公司

　董事会

　2015年7月13日