本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为积极响应中国证券监督管理委员会维护资本市场稳定的号召，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东特别是中小投资者的利益，公司控股股东和持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员积极采取应对措施，维护公司股价稳定，现将有关情况公告如下：

　一、公司于2015年7月8日及时披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长70%-100%，有力提振了市场信心。

　二、公司将继续坚持诚信经营，规范发展，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力，做负责任的国有控股上市公司。

　三、公司控股股东和董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不减持公司股票。鼓励公司部分董事、监事、高级管理人员根据证券市场及本公司股价情况，择机通过合法方式在二级市场增持本公司股票。

　四、控股股东一致行动人金航数码科技有限责任公司、赛维航电科技股份有限公司及持股5%以上股东河南投资集团有限公司计划自2015年7月14日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，并承诺自购买之日起6个月内不减持上述增持股票。公司将持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。

　五、进一步加强投资者关系管理，通过投资者关系管理平台、实地调研、电话沟通等多种方式增进交流与互信，及时澄清不实传闻，消除投资者疑虑，坚定投资者投资信心。

　六、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

　公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，公司将切实履行社会责任，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十四日