股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-084

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第六十二次会议

　决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十二次会议通知已于2015年7月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年7月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任陈茵女士为公司总裁的议案》。经董事局主席李光宁先生提名，并经公司第八届董事局提名委员会2015年第二次会议审议通过，聘任公司董事陈茵女士（简历附后）担任公司总裁职务，任期自董事局审议通过之日起至第八届董事局任期届满之日止。李光宁先生不再兼任总裁职务。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一五年七月十四日

　简历：陈茵，女，1970年出生，硕士研究生学历。曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理、副总裁。本公司董事。

　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-085

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　关于子公司申请贷款的公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海华耀商贸发展有限公司拟向浦发银行珠海分行申请贷款，贷款金额为人民币8亿元，贷款期限为36个月。公司提供连带担保责任。

　上述贷款事宜未超出公司2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一五年七月十四日