证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-034

　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第二届董事会第十七次会议的召开情况如下：

　1、会议通知时间和方式：通知于2015年7月2日以电子邮件和书面方式发出。

　2、会议召开时间、地点和方式：2015年7月13日下午15：30在公司二楼205会议室，以现场方式召开。

　3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

　5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

　公司拟以自有资金86万元与深圳市睿德信投资集团有限公司共同设立东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核定为准），博实股份占其注册资本的43%。拟以自有资金人民币6000万元投资设立东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核定为准），占认缴出资总额的30%。

　《关于投资设立产业基金的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于投资设立产业基金的公告》同时刊登于2015年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　三、备查文件

　1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

　二○一五年七月十四日

　证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-035

　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　关于投资设立产业基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　2015年7月13日哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）在哈尔滨与深圳市睿德信投资集团有限公司（以下简称“睿德信”）签订《东莞博实睿德信机器人基金项目合作协议》，拟以自有资金86万元（以下币种均为人民币）与睿德信合资设立东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核定为准，以下简称“管理公司”），博实股份占注册资本的43%。拟以自有资金人民币6000万元投资设立东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核定为准，以下简称“产业基金”），占认缴出资总额的30%。产业基金成立后，管理公司作为产业基金的受托管理人。

　本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、主要交易对手方基本情况

　名称：深圳市睿德信投资集团有限公司

　住所：深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦21A03单元

　法定代表人：冯清华

　成立日期：2007年6月22日

　注册资本：人民币5000万元

　章程列明经营范围：股权投资；受托资产管理；投资咨询、经济信息咨询（不含人才、中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）

　股权情况：自然人股东刘桦、冯清华分别持股50%。

　博实股份与深圳市睿德信投资集团有限公司不存在关联关系。

　三、投资标的基本情况

　1、对管理公司的投资

　管理公司名称：东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂定名）

　管理公司职能：该管理公司将发起设立产业基金，并作为该基金的唯一的普通合伙人、执行事务合伙人及受托管理人。

　注册资本：200万元。于管理公司成立之日起30日内实缴到位。其中：深圳市睿德信投资集团有限公司出资114万元，占其注册资本的57%；哈尔滨博实自动化股份有限公司出资86万元，占其注册资本的43%；

　组织形式：有限责任公司

　出资方式：货币资金（人民币）

　经营范围：受托管理股权投资基金；代理其他股权投资企业等机构或个

　人的股权投资业务；股权投资咨询业务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

　存续期：20年。

　2、对产业基金的投资

　基金名称：东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）（暂定名）

　基金规模：人民币2亿元

　组织形式：有限合伙

　出资方式：货币资金（人民币）

　经营范围：股权投资、实业投资、投资管理，投资咨询服务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

　投资方向：主要对工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人等行业进行投资。

　四、合作协议主要内容

　1、出资与认缴情况

　基金认缴出资总额2亿元，分两期到位，每期到位1亿元。

　认缴情况如下：

　■

　2、合伙期限

　合伙期限为5年，自基金取得企业登记机关颁发的营业执照之日起算。根据基金的投资退出情况及经营需要，执行事务合伙人可决定适当延长合伙期限，但延长期限不得超过2年。

　3、管理公司情况

　名称：东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核定为准）

　注册资本：人民币200万元

　经营范围：受托管理股权投资基金；代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；股权投资咨询业务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）

　股权情况：睿德信集团认缴注册资本的57%，博实股份认缴注册资本的43%。

　其他：管理公司将发起设立东莞博实睿德信机器人基金，并作为该基金的唯一的普通合伙人、执行事务合伙人及受托管理人。

　4、生效条款

　自双方签字或盖章，并经博实股份有权机构审议批准之日起生效。

　五、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与产业基金的份额认购情况

　无。

　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）本次投资的目的

　本次投资可发挥公司在大型智能成套装备领域的专业优势，借助专业投资团队的专业项目管理优势，遴选项目，有助于实现共赢。一方面公司可以通过参与产业基金，未来可能获得投资收益（具有不确定性，详见风险分析），另一方面，产业基金在选择企业投资或退出之时，公司可以选择满意的目标进行投资，从而助力公司的长远发展。

　（二）风险分析

　1、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

　2、产业基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

　3、产业基金重点关注工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人领域，尽管有一定的项目储备，但不排除在某段期间内未能寻求到合适的投资标的的风险。

　4、在产业基金的投资管理中，如项目选择失误，可能面临较大亏损的风险，从而对公司出资资金带来风险。

　5、产业基金拟出资资金包括东莞市政府引导基金，相关资金存在审批的不确定性，因此产业基金设立时间存在需要相应延后的不确定性。

　（三）本次投资对公司的影响

　本次投资资金来源为自有资金，对公司短期业绩及财务状况无较大影响，中长期对公司有正面影响。

　七、独立董事意见

　公司拟以自有资金投资设立产业基金，有助于公司发展战略的实施，借助专业投资团队及其管理理念，同时更好的发挥公司在智能装备领域的优势，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于投资设立产业基金的议案》。

　八、备查文件

　1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

　二○一五年七月十四日

　证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-036

　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　公司股票复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

　哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大投资事项，鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌（公告编号：2015-032）。上述公告详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　2015年7月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》，相关公告详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2015年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）于 2015年7月14日（星期二）开市起复牌。

　敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

　二○一五年七月十四日