本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案》，公司已于2015年5月28日收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN149 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司发行中期票据注册金额为20亿元，注册额度自本通知书发出之日（2015年5月11日）起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。 公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首次发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

　公司于近日发行2015 年中期票据（简称“15张江高科MTN001”），本次募集资金已于2015年7月10日划入公司指定账户。本次中期票据发行额为20亿元人民币，期限为3年，发行利率为4.29％。

　本次中期票据募集资金主要用于偿还公司本部及合并范围下属子公司银行借款。

　本次中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。

　特此公告。

　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十四日