本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2015年7月9日以邮件形式发出，会议于2015年7月13日上午9:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中董事吉虹俊、罗祁峰、王鸿利、周杰普、何和平以通讯方式参加会议），董事陈政因工作原因委托董事黄俊朝代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　通过《关于与上海盛瑚投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》。

　为有效借助专业投资平台放大公司投资能力，加速布局覆盖医疗健康产业相关领域，公司拟以自筹资金不超过人民币?5,000?万元与上海盛瑚投资管理有限公司（以下简称“上海盛瑚”）共同发起成立专项产业基金（以下简称“产业基金”），该产业基金将专注于医疗健康相关领域的产业整合和战略投资。关于与上海盛瑚共同设立产业基金的具体情况详见公司2015年7月12日《关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告》（公告编号：临2015-019）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2015年7月13日