本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌。详见公司于2015年7月8日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-033号《山东博汇纸业股份有限公司重大事项停牌公告》。

　一、本次重大事项的基本情况

　面对近期股票市场的非理性下跌，为了维护公司股价的稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，同时为了改善公司治理水平，进一步提高职工的凝聚力和公司竞争力，有效调动管理者和公司员工的积极性，公司管理层拟筹划员工持股计划相关事项。

　二、公司在重大事项期间所做的主要工作

　2015年7月8日申请停牌当天，公司证券部起草了《山东博汇纸业股份有限公司关于拟筹划员工持股计划的说明》，并于2015年7月10日召开由职工代表参加的专题沟通会，向职工代表简要介绍了此次员工持股计划的目的、基本原则、参与金额、持有人范围以及员工持股计划的实施程序、后续管理等具体内容，倾听了职工代表关于本次员工持股计划的意见和建议。

　三、终止本次重大事项的原因

　经与公司职工代表的沟通，多数职工代表认为公司管理层考虑推出员工持股计划，有利于提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司健康长远发展，对本次员工持股计划的初衷表示认可；但多数职工代表也认为目前股票市场行情波动较大，而公司的员工持股计划决策程序时间相对较长，员工短时期内筹措足够资金也较为困难，目前推出员工持股计划的市场时机尚不成熟。建议公司待市场条件成熟后再行推出该计划。

　鉴于上述原因，公司经讨论并充分考虑到与会职工代表的意见，决定终止筹划本次员工持股计划，待合适时机再行推出。公司控股股东山东博汇集团有限公司承诺增持不低于2,000万元的本公司股份，并在未来6个月内不减持所持有的本公司股份，详见公司于2015年7月11日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-034号《山东博汇纸业股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》。

　经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日开市时复牌。

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年七月十二日